Mit 1Platform werden Daten aus über 30 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Problemstellung

Unser Mandant ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in den USA und einer bedeutenden operativen Präsenz in Lateinamerika. Das Unternehmen betreut vorwiegend vermögende Privatkunden und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Brokerage, Beratung und Plattformlösungen. Trotz eines verwalteten Vermögens von über 30 Milliarden US-Dollar waren die Daten des Unternehmens auf isolierte Systeme verteilt und existierten nicht in einem zentralen Datenspeicher. Dadurch fehlte den Teams ein einheitlicher und verlässlicher Überblick über die Geschäftsprozesse.

Wichtigste Herausforderungen

• Fehlendes zentrales Datenrepository: Die Daten waren über verschiedene SQL-Datenbanken, APIs und isolierte Plattformen verstreut.
• Überlastung durch unstrukturierte Daten: Im Laufe der Zeit hatten sich Tausende von veralteten KYC-PDF-Formularen angesammelt, sowohl gescannte als auch digitale.
• Manuelle Bedienung: Die Auslösung und Überwachung der Pipeline erfolgte vollständig manuell, was zu ständigen operativen Herausforderungen im Alltag führte.
• Ineffektive Datenverwaltung: Aufgrund fehlender zentralisierter Datenverwaltung über alle Verantwortlichen hinweg bestanden Lücken in der Datengenauigkeit und -konsistenz.

Lösung implementiert

• Medallion Architecture & Integrated MDM: Aufbau von Bronze-, Silber- und Gold-Layern auf Microsoft Fabric, kombiniert mit Master Data Management zur Sicherstellung der Datenintegrität.
• Robuste Duplikatsentfernung: Es wurde ein robuster Algorithmus eingesetzt, der eine gewichtete Bewertung über phonetische und spaltenspezifische Übereinstimmungen hinweg verwendet.
• Hybrider OCR-Ansatz mit interaktiver Benutzeroberfläche: Kombination von Python-Skripten mit OCR-Fallback und editierbarer Nachbearbeitung des Scans über eine interaktive Benutzeroberfläche.
• Automatisierte Orchestrierung: Mit dem Data Nexus von 1Platform wurde eine automatisierte Umgebung für die Datenerfassung, -transformation und Echtzeitüberwachung geschaffen.